Tag: AML

Libra ของ Facebook จะต้องผ่านมาตรฐานการฟอกเงิน (AML) และมาตรฐานการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ตามรายงานของ Sigal Mandelker เลขานุการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา รอยเตอร์รายงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน Sigal Mandelker...

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศว่าหน่วยงานกำลังจะแก้ไขกฎระเบียบเพื่อป้องกันการนำสกุลเงินดิจิตอลไปใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย BangkokPost รายงานเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญศหายานนท์ รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "คริปโตจะกลายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินตัวใหม่" ด้วยเหตุนี้...

การประชุม G20 ที่กำลังจะจัดขึ้นในฟูกูโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น  มีการออกแถลงการณ์ร่วมซึ่งเป็นการเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายต่อไป แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเรานั้นอยู่ในหัวข้อที่ 13: ที่ระบุว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้  สามารถส่งมอบประโยชน์ที่สำคัญให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจในวงกว้าง  ในขณะที่ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิตอล ยังไม่เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงินระดับโลก  ณ จุดนี้เรายังคงต้องระมัดระวังต่อความเสี่ยง   การคุ้มครองผู้บริโภคและนักลงทุน  การป้องกันการฟอกเงิน (AML)  และการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้าย (CFT) แถลงการณ์ดังกล่าว ค่อนข้างยาว แต่โดยสรุปนั้น เรียกร้องให้สถาบันที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับทรัพย์สิน crypto และพิจารณาดำเนินการติดตามความเสี่ยงตามความเหมาะสม   และยังไม่พบว่ามีสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบการเงินโลก และยังระบุว่า...

กลุ่มประเทศสมาชิก G20 มีกำหนดจะประชุมกันในเดือนมิถุนายน เพื่อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบของ crypto  โดยจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อกำหนดกรอบที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการฟอกเงินของ Crypto รายงานจาก Yahoo Japan การประชุมจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน ในเมืองฟุกุโอกะ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประจำปีและผู้ว่าการธนาคารกลาง การต่อต้านการฟอกเงิน (AML)  ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ประเทศ เมื่อกล่าวถึง cryptocurrency ตอนนี้แพลตฟอร์มการซื้อขาย Crypto ทั้งหลายได้เพิ่มนโยบาย  know-your-customer ...

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ให้คำแนะนำว่ามอลตาควรรีบ“ดำเนินการอย่างเร่งด่วน”  เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย (CFT)และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)  รายงานจาก  Times of Malta  รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของ IMF ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของกรอบการกำกับดูแลบนเกาะแห่งบล็อคเชนแห่งนี้ระบุว่า เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในนโยบาย AML / CFT จำเป็นต้องมีวิธีการที่หลากหลายกว่านี้  รายงานยังระบุด้วยว่าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของมอลตาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเน้นว่า  มอลตาจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของบัญชีที่เข้มงวดกว่านี้โดยเฉพาะบัญชีที่มีความเสี่ยงเช่นสินทรัพย์ดิจิตอล รายงานดังกล่าวระบุต่อไปว่า Malta Financial Services...

สองพี่น้องฝาแฝด Winklevoss ผู้ก่อตั้งเว็บเทรด  Gemini  ได้ออกแคมเปญโฆษณาใหม่ เพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองที่มากกว่านี้ในโลกของ Crypto  รายงานจาก  Wall Street Journal   ป้ายโฆษณาบนรถแท็กซี่และในสถานีรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กที่มีข้อความระบุว่า "crypto ต้องการการคุ้มครอง"  นอกจากนั้นก็มีคำว่า “money has a future”  และ “crypto ที่ไร้ความวุ่นวาย”  Chris Roan หัวหน้าฝ่ายการตลาดที่ Gemini...

การประชุมสุดยอด G20 ช่วงที่สองจัดขึ้นที่เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา  ได้ตกลงที่จะกำหนดให้ cryptocurrencies ต้องถูกควบคุมตามข้อกำหนดของ Financial Action Task Force  (FATF) การประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ มีส่วนที่เกี่ยวกับ cryptocurrencies หรือ "crypto-assets" ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร มีการตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FATF ว่า "เราจะควบคุมสินทรัพย์ Crypto เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ FATF และเราจะพิจารณาในส่วนอื่นๆตามความจำเป็น" นอกจากนี้ประเทศสมาชิกต่างๆจะทำงานร่วมกันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว "เราจะทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่เป็นเอกฉันท์  เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของระบบดิจิทัลกับเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวกับระบบภาษีระหว่างประเทศ...

จากโพสต์ใน medium ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการเปิดเผยว่าเว็บเทรด  decentralized exchange อย่าง IDEX เตรียมจะใช้นโยบาย Know-Your-Customer ( KYC ) และ Anti-Money Laundering ( AML ) การ KYC คือสิ่งที่เว็บเทรดแบบ centralized ส่วนใหญ่ใช้กัน ซึ่งแตกต่างจากเว็บเทรด decentralized ที่ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้ที่ยาวนานและรอให้ลูกค้าของคุณ KYC เพื่อทำการตรวจสอบ  แต่ทาง IDEX ระบุว่าการบังคับใช้กฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นและแถลงการณ์ล่าสุดจากคณะกรรมาธิการ CFTC ทำให้ ทาง...

ประเทศสมาชิก G20 พิจารณากำหนดเส้นตายในเดือนตุลาคมเพื่อทบทวนมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก (AML) เกี่ยวกับ cryptocurrency จากคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิก G20 ได้จัดประชุมไปในช่วงสุดสัปดาห์ว่าอยู่ระหว่างการวางแผนสำหรับการตรวจสอบ Cryptocurrencies อย่าง "ระมัดระวัง" ประเทศสมาชิกได้เรียกร้องต่อ  Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย  เพื่อชี้แจงว่ามาตรฐาน AML นั้นจะสามารถใช้กับ cryptocurrency ภายในสามเดือนได้อย่างไร "ในขณะนี้ cryptocurrency ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินทั่วโลก  แต่เรายังคงระมัดระวัง  เราย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในเดือนมีนาคมเกี่ยวกับการใช้มาตรฐาน FATF และเราขอให้...

สำหรับผู้ที่รอประกาศการปลดล็อคเหรียญและการเข้าเว็บเทรดของ ICON ตอนนี้ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปลดล็อกโทเค็นและกำหนดการเข้า Exchange ที่กำลังจะเกิดขึ้น   1) ปลดล็อกวันที่ 18 ธันวาคม (วันจันทร์)    - เวลาปลดล็อกที่แน่นอนจะเผยแพร่ผ่านทางอีเมลอย่างเป็นทางการของ ICON เฉพาะกับผู้ร่วมซื้อ ICO เท่านั้น 2) ขั้นตอนการปลดล็อก  - สำหรับผู้ที่ผ่านการ KYC + AML โทเค็น ERC20 จะปลดล็อกพร้อมกัน - สำหรับผู้ที่ได้รับเงินคืน  โทเค็นจะล็อกและจะกลับเข้าระบบหลังจากเปิดตัว...