New York Department of Financial Services (NYDFS) ได้ปฏิเสธคำขอ BitLicense ของ Bittrex เนื่องจากพบเห็นการใช้ชื่อปลอมจากลูกค้าจำนวนมาก เป็นผลให้ Bittrex จะต้องหยุดการให้บริการในนิวยอร์กตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไป
“การทำ KYC ลูกค้าของ Bittrex มีข้อบกพร่องอย่างมาก จากการค้นพบของผู้ตรวจสอบของเราในระหว่างการตรวจสอบการทำธุรกรรม”
นอกจากนั้น NYDFS ยังระบุว่าธุรกรรมจำนวนหนึ่งบนแพลตฟอร์มของ Bittrex นั้นดำเนินการโดยนักเทรดที่ไม่มีข้อมูลภาษี หรือแม้แต่ชื่อหรือวันเกิด และยังมีการใช้ชื่อปลอมเช่น Donald Duck, Elvis Presley อีกด้วย แถมยังมีโทเค็นอีก 15 เหรียญที่ไม่ได้ทำตามแนวทางการจดทะเบียนที่เคยประกาศไว้ในปี 2018
ทางด้าน Bittrex ก็ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังกับการตัดสินใจของ NYDFS ในครั้งนี้ และไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาของ NYDFS เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
“ความรับผิดชอบขององค์กรมีอยู่ใน DNA ของเรา และความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นไม่เป็นสองรองใคร เราจะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ อีกมากมายและเราจะรับฟังความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงระบบของเราต่อไป”
ที่มา : LINK
