กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ให้คำแนะนำว่ามอลตาควรรีบ“ดำเนินการอย่างเร่งด่วน” เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย (CFT)และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) รายงานจาก Times of Malta
รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของ IMF ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของกรอบการกำกับดูแลบนเกาะแห่งบล็อคเชนแห่งนี้ระบุว่า เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในนโยบาย AML / CFT จำเป็นต้องมีวิธีการที่หลากหลายกว่านี้ รายงานยังระบุด้วยว่าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของมอลตาอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีการเน้นว่า มอลตาจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของบัญชีที่เข้มงวดกว่านี้โดยเฉพาะบัญชีที่มีความเสี่ยงเช่นสินทรัพย์ดิจิตอล
รายงานดังกล่าวระบุต่อไปว่า Malta Financial Services Agency (MFSA) ควรเสริมความแข็งแกร่งให้กับการกำกับดูแลและขั้นตอนในการยื่นมือเข้าดูแลในช่วงต้น เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตได้ดีขึ้น
