กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่ามอลตายังมีกฎเกณฑ์ป้องกันการฟอกเงิน (AML) ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิตอล

0
236

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ให้คำแนะนำว่ามอลตาควรรีบ“ดำเนินการอย่างเร่งด่วน”  เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย (CFT)และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)  รายงานจาก  Times of Malta 

รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของ IMF ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของกรอบการกำกับดูแลบนเกาะแห่งบล็อคเชนแห่งนี้ระบุว่า เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในนโยบาย AML / CFT จำเป็นต้องมีวิธีการที่หลากหลายกว่านี้  รายงานยังระบุด้วยว่าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของมอลตาอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการเน้นว่า  มอลตาจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของบัญชีที่เข้มงวดกว่านี้โดยเฉพาะบัญชีที่มีความเสี่ยงเช่นสินทรัพย์ดิจิตอล

รายงานดังกล่าวระบุต่อไปว่า Malta Financial Services Agency (MFSA) ควรเสริมความแข็งแกร่งให้กับการกำกับดูแลและขั้นตอนในการยื่นมือเข้าดูแลในช่วงต้น  เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตได้ดีขึ้น

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.