ความคืบหน้าล่าสุดในกรณีเจ้าของเว็บเทรด “Pure Bit” กล่าวเสียใจก่อนหอบ 13,000 ETH หนีหายลอยนวล

0
733

หลังจากที่เคยรายงานถึงกรณีการหายตัวไปของเจ้าของเว็บเทรด “Pure Bit” ในเกาหลีใต้ ความคืบหน้าการสืบสวนคดียังคงดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง  ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น สื่อทุกแขนงในเกาหลีใต้ได้รายงานถึงประเด็นนี้กันอย่างมากมาย  สร้างความตระหนกและต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแล

ลองมาดูสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเว็บเทรด “Pure Bit”

  1. ณ ตอนนี้การระดมทุน ICO ในเกาหลีใต้ยังคงถูกแบนอยู่ แต่ Pure Bit กลับระบุว่ามีการจดทะเบียน บริษัทอยู่ภายในเกาหลีใต้โดยใช้หมายเลขทะเบียนธุรกิจปลอม ตามที่ลงไว้ในเว็บไซต์หมายเลขทะเบียนธุรกิจคือ 220-88-918361_lGmXM1O3hpgqZ1etRkgWlg
  2. Pure Bit ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสมาชิกทีมของพวกเขา  รวมถึง partnerships หรือ investors ใดๆเลย สิ่งเดียวที่รู้คือชื่อของ CEO ว่า “HWANG JUNG SIK”
  3. Pure Bit นั้นใช้เวลาในการระดมเงินจากนักลงทุนที่สั้นมาก ซึ่งดูผิดปกติของการระดมทุนใน ICO นอกจากนั้นยังไม่มีการเก็บข้อมูล KYC ใดๆ เพื่อตรวจสอบความเป็นตัวตนของนักลงทุนแต่ละราย

เงินอยู่ที่ไหนตอนนี้?

Pure Bit ได้ระบุถึงที่อยู่กระเป๋า Wallet ที่ใช้ในการระดมเงินของนักลงทุนไว้ในหน้าเว็บ คือ 0x7DF1BD58e8Fd49803E43987787adFecB4A0A086C ซึ่งหลังจากการตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินแล้วพบว่าถูกโอนไปที่เว็บเทรดต่างๆเช่น  Upbit , BlockTrades ,และ  Cashierest

เว็บเทรด Upbit หลังจากที่ได้ทราบเรื่องเพราะมีการโอน ETH จากกระเป๋าดังกล่าวเข้ามา 750 ETH ก็ได้ทำการ block account และ freeze เงินของ Scammer ทันที

ทีมสืบสวนเชื่อว่าที่ Scammer  เลือกเว็บ BlockTrade และ  Cashierest ในการโอนเหรียญมาขายเนื่องจากไม่มีข้อกำหนด KYC บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีเหรียญที่ปกปิดการทำธุรกรรมและตรวจสอบได้ยาก เช่น Monero และ Dash บน BlockTrades ช่วยให้ scammers สามารถหลบหนีได้แบบเนียนๆ

ยินดีจะคืนเงินให้นักลงทุน 50% ของเงินที่ถูกขโมยไป

หลังจากถูกกดดันอย่างหนัก ล่าสุดได้มีแถลงการณ์ที่ได้รับรายงานโดย BlockchainROK  ว่า CEO ของเว็บเทรดได้ออกมาขอโทษสำหรับการเหตุการณ์ฉ้อโกงที่เกิดขึ้น  เนื่องจากเค้านั้น “ตามืดบอดเพราะเงินจำนวนมาก” และ “เป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจยกโทษให้ได้”  และไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกแล้ว

“นี่คือ Pure Bit ก่อนอื่นผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาก ICO นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ผมระดมทุนได้เกือบ 16,000 ETH แต่กลับไม่สามารถเปิดเว็บเทรดได้ตามที่สัญญาไว้  ผมเตะทุกคนออกจากสื่อ social media ต่างๆทั้งหมดและหายตัวไปโดยไม่ได้ทิ้งข้อความใดๆไว้เลยนอกจากคำขอโทษ ซึ่งมันส่งผลเสียต่อนักลงทุนในโครงการทั้งทางด้านจิตใจและทางการเงิน”

“ผมทำในสิ่งผิดพลาดและไม่สามารถยกโทษให้ได้  ตามืดบอดด้วยเงินจำนวนมหาศาล ตอนนี้ผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป  แม้ว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบกับความยากลำบากที่นักลงทุนต้องเผชิญได้  ผมขอโทษนักลงทุนทุกๆคนใน ICO ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผมในครั้งนี้”

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตำรวจ Korea Internet & Security Agency และ Financial Services Commission (FSC) ได้มีความพยายามอย่างมากในการปราบปรามการหลอกลวงและ Scam Exchange ทั้งหลาย ซึ่งหากเราลองเปรียบเทียบถึงความสำคัญของกรณีนี้และระดับความสนใจของสื่อมวลชนแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  การขอคืนเงินครั้งนี้อาจไม่ได้มาจากการสำนึกผิดจริงๆอย่างที่เขากล่าวมาก็เป็นได้

 

ที่มา : LINK

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.