หลังจากที่เคยรายงานถึงกรณีการหายตัวไปของเจ้าของเว็บเทรด “Pure Bit” ในเกาหลีใต้ ความคืบหน้าการสืบสวนคดียังคงดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น สื่อทุกแขนงในเกาหลีใต้ได้รายงานถึงประเด็นนี้กันอย่างมากมาย สร้างความตระหนกและต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแล
ลองมาดูสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเว็บเทรด “Pure Bit”
- ณ ตอนนี้การระดมทุน ICO ในเกาหลีใต้ยังคงถูกแบนอยู่ แต่ Pure Bit กลับระบุว่ามีการจดทะเบียน บริษัทอยู่ภายในเกาหลีใต้โดยใช้หมายเลขทะเบียนธุรกิจปลอม ตามที่ลงไว้ในเว็บไซต์หมายเลขทะเบียนธุรกิจคือ 220-88-91836
- Pure Bit ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสมาชิกทีมของพวกเขา รวมถึง partnerships หรือ investors ใดๆเลย สิ่งเดียวที่รู้คือชื่อของ CEO ว่า “HWANG JUNG SIK”
- Pure Bit นั้นใช้เวลาในการระดมเงินจากนักลงทุนที่สั้นมาก ซึ่งดูผิดปกติของการระดมทุนใน ICO นอกจากนั้นยังไม่มีการเก็บข้อมูล KYC ใดๆ เพื่อตรวจสอบความเป็นตัวตนของนักลงทุนแต่ละราย
เงินอยู่ที่ไหนตอนนี้?
Pure Bit ได้ระบุถึงที่อยู่กระเป๋า Wallet ที่ใช้ในการระดมเงินของนักลงทุนไว้ในหน้าเว็บ คือ 0x7DF1BD58e8Fd49803E43987787adFecB4A0A086C ซึ่งหลังจากการตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินแล้วพบว่าถูกโอนไปที่เว็บเทรดต่างๆเช่น Upbit , BlockTrades ,และ Cashierest
เว็บเทรด Upbit หลังจากที่ได้ทราบเรื่องเพราะมีการโอน ETH จากกระเป๋าดังกล่าวเข้ามา 750 ETH ก็ได้ทำการ block account และ freeze เงินของ Scammer ทันที
ทีมสืบสวนเชื่อว่าที่ Scammer เลือกเว็บ BlockTrade และ Cashierest ในการโอนเหรียญมาขายเนื่องจากไม่มีข้อกำหนด KYC บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีเหรียญที่ปกปิดการทำธุรกรรมและตรวจสอบได้ยาก เช่น Monero และ Dash บน BlockTrades ช่วยให้ scammers สามารถหลบหนีได้แบบเนียนๆ
ยินดีจะคืนเงินให้นักลงทุน 50% ของเงินที่ถูกขโมยไป
หลังจากถูกกดดันอย่างหนัก ล่าสุดได้มีแถลงการณ์ที่ได้รับรายงานโดย BlockchainROK ว่า CEO ของเว็บเทรดได้ออกมาขอโทษสำหรับการเหตุการณ์ฉ้อโกงที่เกิดขึ้น เนื่องจากเค้านั้น “ตามืดบอดเพราะเงินจำนวนมาก” และ “เป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจยกโทษให้ได้” และไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกแล้ว
🇰🇷 – PureBit scammer apologizes and says he/she will return 50% of funds stolen to victims if they prove their addresses on EtherScan.
Oddly enough, the perpetrator has already partially refunded several victims.
This is the address: 0x7DF1BD58e8Fd49803E43987787adFecB4A0A086C pic.twitter.com/btAP8ubcJw
— Korean Cryptocurrency & Blockchain News (@BlockchainROK) November 13, 2018
“นี่คือ Pure Bit ก่อนอื่นผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาก ICO นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ผมระดมทุนได้เกือบ 16,000 ETH แต่กลับไม่สามารถเปิดเว็บเทรดได้ตามที่สัญญาไว้ ผมเตะทุกคนออกจากสื่อ social media ต่างๆทั้งหมดและหายตัวไปโดยไม่ได้ทิ้งข้อความใดๆไว้เลยนอกจากคำขอโทษ ซึ่งมันส่งผลเสียต่อนักลงทุนในโครงการทั้งทางด้านจิตใจและทางการเงิน”
“ผมทำในสิ่งผิดพลาดและไม่สามารถยกโทษให้ได้ ตามืดบอดด้วยเงินจำนวนมหาศาล ตอนนี้ผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป แม้ว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบกับความยากลำบากที่นักลงทุนต้องเผชิญได้ ผมขอโทษนักลงทุนทุกๆคนใน ICO ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผมในครั้งนี้”
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตำรวจ Korea Internet & Security Agency และ Financial Services Commission (FSC) ได้มีความพยายามอย่างมากในการปราบปรามการหลอกลวงและ Scam Exchange ทั้งหลาย ซึ่งหากเราลองเปรียบเทียบถึงความสำคัญของกรณีนี้และระดับความสนใจของสื่อมวลชนแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การขอคืนเงินครั้งนี้อาจไม่ได้มาจากการสำนึกผิดจริงๆอย่างที่เขากล่าวมาก็เป็นได้
ที่มา : LINK
