เมื่อไม่นานมานี้ Digital Currency (BNM) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศมาเล้ซีย ได้ออกร่างกฎเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชนและธุรกิจที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ โดยกฎระเบียบใหม่นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศเมื่อปี พ. ศ. 2544 หากแนวทางดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ผู้ที่ทำการซื้อขาย cryptocurrency ทั้งหมดจะต้องจัดทำสถิติปริมาณของการซื้อขาย Digital Currency โดยจะต้องมีการระบุธุรกรรมที่เข้าและออก ของการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
The Bank Negara Malaysia: “เว็บ Exchange จะต้องชี้แจงรายละเอียด”
ธนาคารกลางของมาเลเซีย (ฺ์BNM) ได้ออกร่างกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการปรึกษาหารือกับรัฐบาล โดยกฎหมายนี้ยังรวมถึงการซื้อขาย cryptocurrencies ทั้งหมดด้วย และจะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลสำหรับคนที่ทำการซื้อขายธุรกรรมขนาดใหญ่ นี่จะเป็น “ข้อกำหนดเรื่องความโปร่งใส” ซึ่งเว็บ Exchange จะต้องนำส่งรายงานข้อมูลแก่ BNM เป็นรายไป
“ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลต้องทำรายงานชี้แจงรายละเอียดให้แก่ธนาคาร” ธนาคารกลางอธิบาย
“ความล้มเหลวของรายละเอียดที่นำมาชี้แจง หรือความสอดคล้องกับภาระหนี้ อาจทำให้เว็บ Exchanges ทั้งหลายถูกกฎหมายเข้ามาควบคุม และหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ภายใต้ AMLA (การต่อต้านการระดมทุนสำหรับการก่อการร้ายและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) จะต้องยุติการให้บริการ ในมาเลเซีย”
Cryptocurrencies เช่น Bitcoin ไม่ได้ถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ เว็บ Echaange จะต้องมีการทำ KYC (Know-Your-Customer) เมื่อมีคนมาสมัครใช้งานเว็บเป้าหมายของการตรวจสอบผู้มาใช้งานนั่นก็คือการป้องกันการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย นอกจากนี้ธนาคารกลางยังระบุว่า สกุลเงินดิจิทัลนั้นยังไม่ได้รับการควบคุมอย่างเป็นทางการและมีความเสี่ยงของการทำธุรกรรมกับ cryptocurrencies ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้
“ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เพราะข้อตกลงที่มีอยู่นั้นคุ้มครองเฉพาะกับสถาบันการเงิน โดยจะควบคุมในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือความเสียหายใด ๆเกิดขึ้น”
ชาวมาเลเซียและกลุ่มธุรกิจ อาจขอให้มีการทำ Feedback เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอขึ้นมานี้
หลักเกณฑ์ที่เสนอนี้ ถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้ cryptocurrencies นั้นมีความโปร่งใส BNM กล่าวว่าพวกเขาจะตรวจสอบ bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่นักลงทุนรายย่อยต้องเผชิญ นอกจากนี้ธนาคารกลางยังยินดีรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับร่างนี้ และจะมีการสรุปผลของกฎหมายในวันที่ 14 มกราคม 2018
